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As apurações tiveram início depois que a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), em Presidente Prudente, foi procurada pelo homem, de 35 anos, que alegou ter tido a sua conta bancária acessada por criminosos virtuais. De acordo com ele, o seu celular e o de sua esposa, de 31 anos, haviam sido bloqueados por terceiros.